上述提案依然公司第十届董事会第三十一次聚会审议通过，全部实质详见公司于同日正在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）上披露的《云鼎科技股份有限公司第十届董事会第三十一次聚会决议布告》（布告编号：2022-068）、《合于调节公司2022年度寻常相合往还估计额度的布告》（布告编号：2022-070）等干系布告◆。
上述寻常相合往还均服从平允公平的准则举行，以商场公平代价为本原，付款周期和形式由两边参照相合往还及寻常营业通例确定。
依照《深圳证券往还所股票上市法例》等文献的干系轨则，本次相合往还事项尚需提交公司股东大会审议，相合人山东能源集团有限公司（“山能集团”）须回避表决。本次相合往还不组成《上市公司巨大资产重组经管宗旨》轨则的巨大资产重组。
三、审议通过《合于召开云鼎科技股份有限公司2022年第四次且自股东大会的议案》
依照公司2021年年度股东大会同意，授权公司董事会正在本次非公然采行股票告竣后▼◆◆，依照禁锢机构的看法及本次非公然采行结果合时申请注册血本变动和对《公司章程》举行相应点窜，并统治与注册血本变动和点窜《公司章程》的干系条目相合的禁锢机构批准、呈文序次、干系工商变动挂号、存案等干系事宜，以上事项无需提交公司股东大会审议。
（四）中信修投证券股份有限公司合于云鼎科技股份有限公司调节公司2022年度寻常相合往还估计额度的专项核查看法。
本公司及董事会全数成员包管本布告的实质确实、确实、无缺，没有虚伪记录、误导性陈述或巨大脱漏◆●▼。
（三）独立董事合于调节公司2022年度寻常相合往还估计额度事项的独立看法；
详情请见公司同日披露的《合于召开2022年第四次且自股东大会的通告》（布告编号：2022-071）。
2.2022年度新签署合同估计金额为146,533.00万元▼。个中：估计一体化谋划管控平台运维、分娩手艺原料经管体系和煤矿电子封条修造项目等三年期合同金额合计为21,963.46万元。
深圳修广数字数科有限公司（“修广数科”）为公司控股子公司山东能源数字科技有限公司的第二大股东，持股比例为49.90%，依照《深圳证券往还所股票上市法例》第6.3.3条的轨则，依照谨慎准则●●，公司认定其为公司的相合人。
（2）天然人股东持股东账户卡、自己身份证统治挂号手续◆◆，委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托挂号手续▼▼。
本议案涉及相合往还，相合董事刘健先生、刘波先生、王立才先生、曹怀轩先生、孔令涛先生已回避表决。
3.聚会召开的合法、合规性：本次股东大会的召开契合相合执法、行政准则、部分规章、标准性文献和《云鼎科技股份有限公司章程》等轨则▼。
云鼎科技及其子公司与其他相合人拟爆发的寻常相合往还将服从公然、平允、公道的准则◆●，按照商场公平代价计规订价，没有损害公司和非相合股东的便宜，不会对公司的独立性形成影响。
搜集投票时间，如投票体系遇突发巨大事故的影响，则本次聚会的历程另行通告▼◆●。
备注：委托人应正在委托书中“订定”、“阻止”、“弃权”项的格内采选一项用“√”昭彰授意委托人投票，其他空格内划“－”。
云鼎科技股份有限公司（“云鼎科技”或“公司”）依照寻常谋划实践情形，拟对2022年度寻常相合往还估计额度作出调节。现将全部情形布告如下：
大地集团为公司控股子公司德通电气第二大股东，持股比例为31.76%◆，依照《深圳证券往还所股票上市法例》第6.3.3条的轨则◆，依照谨慎准则，公司认定其为公司的相合人▼。
依照《中华群多共和国公国法》《中华群多共和国证券法》《上市公司章程指引》和《上市公司管理准绳》等轨则，连接公司注册血本变动情形，公司对《公司章程》中相应条目举行了点窜，全部点窜情形如下：
本次股东大聚会案均为非累积投票提案，填报表决看法：订定、阻止、弃权。对统一提案的投票以第一次有用投票为准。
本次刊行的新增股份已于2022年10月21日正在中国证券挂号结算有限职守公司深圳分公司告竣股份挂号手续，并于2022年11月2日正在深圳证券往还所上市。本次刊行告竣后，公司总股本由510,931,158股扩大至664,210,505股证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读强大财经音讯资讯及上市公司告示，公司注册血本由510,931,158元变动为664,210,505元。
公司董事会审议和表决本次相合往还的序次契合相合执法准则及《云鼎科技股份有限公司章程》的轨则●▼▼。
届时公司董事、财政总监孔令涛先生和董事会秘书向瑛密斯将通过搜集正在线调换的花式与投资者就公司管理、谋划状态、兴盛计谋、危急防控、投资者维持和三季度呈文等投资者合怀的题目举行疏导与调换●。
本公司及董事会全数成员包管本布告的实质确实、确实、无缺，没有虚伪记录、误导性陈述或巨大脱漏。
详情请见公司同日披露的《合于调节公司2022年度寻常相合往还估计额度的布告》（布告编号：2022-070）。
本公司及董事会全数成员包管本布告的实质确实、确实、无缺，没有虚伪记录、误导性陈述或巨大脱漏。
本次股东大会供应了搜集投票平台，股东能够通过深圳证券往还所往还体系和互联网投票体系（）插手投票。
山能集团是公司的控股股东，依照《深圳证券往还所股票上市法例》第6.3.3条轨则，山能集团及其附庸公司组成公司的相合人。
依照公司营业兴盛需求及相合人界限改观情形，为标准展开相合往还和特别确实地响应公司与相合人2022年度寻常相合往还情形▼，公司拟对2022年度寻常相合往还估计额度作出调节●◆▼。本次调节告竣后▼●▼，2022年度寻常相合往还估计额度合计179,533.00万元，个中：向相合人出售产物和商品、供应劳务估计额度合计174,268.00万元，较调节前扩大额度50,728.00万元●；向相合人供应租赁供职估计额度合计330.00万元●▼，较调节前扩大额度210.00万元●●；向相合人采购产物和商品、采纳劳务估计额度合计4,098.00万元，较调节前扩大额度1,208.00万元；采纳相合人供应的租赁供职估计额度合计837.00万元，较调节前扩大额度477.00万元。
公司本次调节2022年度寻常相合往还估计额度为寻常分娩兴盛实践需求，公司不会因该等相合往还对相合人造成依赖◆●；相合往还订价合理、公平●●，不存正在便宜输送的手脚，不存正在损害公司和全数股东便宜、额表是中幼股东便宜的情状▼▼。
1.以前年度已签署尚未实践完毕的合同估计将于2022年度实践爆发金额为33,000.00万元；
2.本次股东大会提案对中幼投资者的表决独自计票，中幼投资者是指除公司董事、监事、高级经管职员及独自或者合计持有5%以上股份的股东以表的其他股东。
（3）异地股东可通过信函或传真形式举行挂号（需供应上述1、2项轨则的有用证件的复印件）。
上述相合人财政及资信状态精良，不是失信被实践人◆▼▼，拥有精良的履约材干，寻常往还中能实践合同商定。
本次调节所涉的寻常相合往还事项均是寻常经交易务，蕴涵向相合人出售产物和商品、供应劳务，供应租赁供职，采购产物和商品、采纳劳务和采纳租赁供职四类寻常相合往还。个中：向上述相合人出售产物和商品、供应劳务合键蕴涵承接更动新闻化修造、安定分娩手艺归纳管控平台手艺开采、分娩手艺原料经管体系修造、设置经管平台研发、选煤厂智能化修造、煤炭板块GIS地舆新闻体系民多供职平台修造、人为智能熬炼与营业运用场景验证切磋、财政新闻体系整合等项目，策画机体系和通信搜集集成、智能化体系及设置、体系集成，供应煤气化手艺供职、一体化谋划管控平台运维供职、灵巧化新闻化手艺供职和运维供职等；向上述相合人供应租赁供职合键为出租自有衡宇▼；向上述相合人采购产物和商品、采纳劳务合键蕴涵采购商品、电子设置、软件及体系集成、培训供职、工程奉行供职、招投标供职、其他手艺供职等；采纳上述相合人供应的租赁供职合键为出租衡宇供职。
公司于2022年10月31日召开2022年第三次且自股东大会，同意公司以支拨现金形式购置大地工程开采（集团）有限公司（“大地集团”）、曹鹰、曹书鸣、张剑峰、天津鑫新、齐红亮、曲景鹏合计持有的天津德通电气有限公司（“德通电气”）57.41%股权，详见公司于2022年11月1日披露的《2022年第三次且自股东大会决议布告》（布告编号：2022-063）。本次往还告竣后，大地集团持有德通电气31.76%股权，为公司控股子公司的要紧少数股东●▼●。依照《深圳证券往还所股票上市法例》的干系轨则◆，服从本质重于花式的准则●●◆，大地集团及其直接或间接驾驭的公司将成为公司的新增相合人。
（2）搜集投票：公司将通过深圳证券往还所往还体系和互联网投票体系（）向全数股东供应搜集花式的投票平台，公司股东能够正在上述搜集投票光阴内通过上述体系行使表决权。
云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十届董事会第三十一次聚会于2022年11月14日上午正在山东省济南市工业南道57-1号高新万达J3写字楼公司1920聚会室召开。本次聚会通告于2022年11月11日以迎面投递或邮件的形式发出●◆▼。正在保护全豹董事富裕表达看法的情形下，本次聚会采用现场和通信相连接形式举行表决●●，本次聚会应参加表决董事11人，实践参加表决董事11人（个中毕方庆先生、钱旭先生、伏军先生、李兰明先生因且自公事调度以通信形式表决）。公司监事及高级经管职员列席了本次聚会▼●▼。本次聚会由公司董事长刘健先生主理，本次聚会的召开和审议序次契合《中华群多共和国公国法》（“《公国法》”）和《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等执法准则和标准性文献的轨则。
8.聚会所在：山东省济南市历下区工业南道57-1号济南高新万达J3写字楼公司1920聚会室。
（二）独立董事合于调节公司2022年度寻常相合往还估计额度事项的事前认同看法；
（1）法人股东持股东账户卡、交易牌照复印件、法定代表人身份注明或法人授权委托书和出席人身份证统治挂号手续。
公司于2022年3月4日召开2022年第一次且自股东大会，审议通过了《合于研究审议公司2022年度寻常相合往还估计的议案》◆◆◆，估计2022年度公司寻常相合往还额度合计为126,910.00万元，详见公司于2022年3月5日披露的《合于2022年度寻常相合往还估计的布告》（布告编号：2022-003）。
本次调节寻常相合往还估计额度是依照公司营业兴盛及分娩谋划的寻常所需，是合理的、须要的，可以更好的响应公司寻常相合往还的情形。
公司于2022年11月14日召开第十届董事会第三十一次聚会◆，审议通过了《合于调节公司2022年度寻常相合往还估计额度的议案》▼●◆，相合董事刘健先生、刘波先生、王立才先生、曹怀轩先生、孔令涛先生已回避表决，公司独立董事对本次相合往还事项出具了事前认同看法，并揭晓了订定的独立看法。
（1）正在股权挂号日持有公司股份的普及股股东或其代办人；于股权挂号日2022年11月24日下昼收市时正在中国证券挂号结算有限职守公司深圳分公司挂号正在册的公司全数普及股股东均有权出席股东大会，并能够以书面花式委托代办人出席聚会和插手表决，该股东代办人不必是公司股东。
（3）公司股东只可采选现场投票、深圳证券往还所往还体系投票、深圳证券往还所互联网投票体系投票中的一种形式。假如统一表决权闪现反复投票表决的，以第一次投票表决结果为准▼◆。
截至2022年9月30日，大地集团总资产38.33亿元，净资产21.30亿元；2022年1-9月，大地集团达成交易收入16.51亿元，净利润2.49亿元●▼。
公司独立董事对上述相合往还事项出具了事前认同看法，并正在董事会上揭晓了独立看法，全部如下：
（一）公司独立董事对本次调节公司2022年度寻常相合往还估计额度事项的事前认同看法
本公司及董事会全数成员包管本布告的实质确实、确实、无缺，没有虚伪记录、误导性陈述或巨大脱漏。
动作公司独立董事，咱们提前审查了《合于调节公司2022年度寻常相合往还估计额度的议案》及其干系资料，依照公司营业兴盛实践需求◆◆●，公司调节2022年度寻常相合往还估计额度●，可以特别确实的响应公司与各相合人的往还情形，咱们订定将调节2022年度寻常相合往还估计额度事项提交公司董事会审议。
本次调节2022年度寻常相合往还估计额度事项正在股东大会审议通事后，授权公司总司理或其授权代表正在上述额度内依照全部往还情形缔结干系和说●，或服从实践订单实践。
截至2022年9月30日，山能集团总资产9,262.63亿元，净资产2,621.32亿元；2022年1-9月，山能集团达成交易收入6,568.2亿元，净利润172.37亿元。
自己对本次聚会审议事项未做出指示的，受托人有权/无权服从己方的趣味表决。
兹委托 先生/密斯代表我单元（自己）出席云鼎科技股份有限公司2022年第四次且自股东大会◆，并代为行使表决权。
3.股东依照获取的供职暗号或数字证书，可登录正在轨则光阴内通过深交所互联网投票体系举行投票▼●。
详情请见公司同日披露的《合于变动注册血本及点窜〈公司章程〉相应条主意布告》（布告编号：2022-069）。
依照中国证券监视经管委员会出具的《合于批准云鼎科技股份有限公司非公然采行股票的批复》（证监许可[2022]2038号）▼◆，批准公司向山东能源集团有限公司非公然采行A股股票153,279,347股，召募资金总额867,561,104.02元。
云鼎科技股份有限公司（“公司”）于2022年11月14日召开第十届董事会第三十一次聚会◆，审议通过了《合于召开云鼎科技股份有限公司2022年第四次且自股东大会的议案》，决计于2022年11月30日召开公司2022年第四次且自股东大会（“本次股东大会”）。现将本次股东大会相合事项通告如下：
云鼎科技调节2022年度估计寻常相合往还情形依然通过公司第十届董事会第三十一次聚会审议，相合董事遵从了回避轨造◆▼，独立董事揭晓了事前认同和独立看法，实践了须要的决议序次，契合相合执法准则和《公司章程》的轨则；上述相合往还事项需提交公司股东大会审议。
本次投资者网上全体招待日行为将通过深圳市全景搜集有限公司供应的互联网平台实行，投资者能够登录全景网“投资者干系互动平台”（）参加公司本次投资者网上全体招待日行为。行为光阴为2022年11月16日（礼拜三）下昼14:00-16:00。
（二）公司独立董事对本次调节公司2022年度寻常相合往还估计额度事项的独立看法
个中：通过深圳证券往还所往还体系举行搜集投票的全部光阴为2022年11月30日9：15一9：25，9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券往还所互联网投票体系举行搜集投票的全部光阴为2022年11月30日9：15一15：00时间的恣意光阴。
为进一步加紧与投资者的互动调换，构修协调不变的投资者干系，云鼎科技股份有限公司（“公司”）将插手由中国证券监视经管委员会山东禁锢局和山东上市公司协会连结举办的“山东辖区上市公司2022年度投资者网上全体招待日行为”。现将相合事项布告如下：
1.互联网投票体系先河投票的光阴为2022年11月30日9：15一15：00。
截至2022年9月30日，修广数科总资产5.7亿元，净资产2.9亿元；2022年1-9月◆◆▼，修广数科达成交易收入4.5亿元，净利润0.2亿元。
2.股东通过互联网投票体系举行搜集投票●，需服从《深圳证券往还所投资者搜集供职身份认证营业指引（2016年修订）》的轨则统治身份认证，博得“深交所数字证书”或“深交所投资者供职暗号”▼▼。全部的身份认证流程可登录互联网投票体系法例指引栏目查阅。
本公司及董事会全数成员包管本布告的实质确实、确实、无缺，没有虚伪记录、误导性陈述或巨大脱漏。
云鼎科技股份有限公司（“公司”）于2022年11月14日召开第十届董事会第三十一次聚会，审议通过了《合于变动注册血本及点窜〈公司章程〉相应条主意议案》，鉴于公司2022年度非公然采行股票事项已奉行告竣▼▼，订定公司变动注册血本并点窜《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）相应条目。现将全部情形布告如下：
公司寻常相合往还均以商场代价为按照，恪守公然、平允、公道的准则◆◆，付款周期和形式由两边参照相合往还及寻常营业通例确定，不存正在损害公司便宜的情状▼●▼，亦不会对公司的独立性组成影响。
